Пол Аллан Шотт: Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов

Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов

Автор: Пол Аллан Шотт

Скачать фрагмент электронной книги «Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов» вы можете в любых удобных вам форматах прямо сейчас. Для этой книги также доступен бесплатный фрагмент для онлайн чтения. Оплатить и скачать полную версию книги вы можете на сайте нашего партнера.

Скачать фрагмент книги «Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов» Пола Аллана Шотта в форматах:
Удобные: fb2, ePub
Для компьютера: pdf A4
Для ридеров: pdf A6

Читать фрагмент книги «Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов» (Пол Аллан Шотт) онлайн

Описание книги «Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов»

Отмывание денег и финансирование терроризма – основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением.

Книга адресована банковским работникам и специалистам в области финансового контроля.

Информация для правообладателей
Все фрагменты книг на данном сайте размещены по согласованию с распространителем легального контента ООО "ЛитРес".

Рейтинг@Mail.ru
Давайте дружить