Михаил Каратаев: Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках

Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках

Автор: Михаил Каратаев

Скачать фрагмент электронной книги «Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках» вы можете в любых удобных вам форматах прямо сейчас. Для этой книги также доступен бесплатный фрагмент для онлайн чтения. Оплатить и скачать полную версию книги вы можете на сайте нашего партнера.

Скачать фрагмент книги «Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках» М. В. Каратаева в форматах:
Удобные: fb2, ePub
Для компьютера: txt.zip, rtf, pdf A4
Для ридеров: pdf A6
Для телефона: txt

Читать фрагмент книги «Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках» (Михаил Каратаев) онлайн

Информация
Возрастное ограничение: 12+
Правообладатель: КНОРУС, ЦИПСиР
Год написания: 2012
Город: Москва
ISBN: 978-5-406-02164-4

Описание книги «Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках»

Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного направления деятельности в банковском бизнесе.

Даны рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег.

Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.

Информация для правообладателей
Все фрагменты книг на данном сайте размещены по согласованию с распространителем легального контента ООО "ЛитРес".

Рейтинг@Mail.ru
Давайте дружить